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理事会组成及活动

提高股东价值的企业，
维护社会价值的企业

A company that raises shareholder value,
a company that protects social values

提高股东价值的企业，
维护社会价值的企业

A company that raises shareholder value,
a company that protects social values

理事会组成及活动

常务理事

  • Yongsoo Cho
    代表理事
    Yongsoo Cho
    任期
    2023.03.18 ~ 2025.03.13
    是否加入责任险
    加入
    简历
    • 现) 晓星高新材料代表理事
    • 前) 晓星高新材业务战略办公室主任
    • 前) 工业材料PG钢丝总经理
    • 前) 工业材料PG规划管理总经理
  • H.S.Cho
    H.S.Cho
    任期
    2022.03.17 ~ 2024.03.16
    是否加入责任险
    加入
    简历
    • 现) (株)晓星 副会长
    • 前) (株)晓星 工业材料PG长
    • 前) (株)晓星 化学PG CMO
    • 前) (株)晓星 战略本部长
    • 前) (株)晓星 总经理
  • Songjoo Choi
    Songjoo Choi
    任期
    2023.03.18 ~ 2025.03.13
    是否加入责任险
    加入
    简历
    • 现) 碳芳纶PU CTO
    • 前) 碳·芳纶PU长
    • 前) 晓星 Vietnam 纤维轮胎帘布厂主
    • 前) Technical Yarn PU 蔚山厂主
    • 前) 碳材料项目组长

外部理事

  • 金东建
    任期
    2022.03.17 ~ 2024.03.16
    是否加入责任险
    加入
    简历
    • 現) 至今法务法人天佑律师
    • 前) 年法务法人博伦名誉代表
    • 前) 年首尔高等法院院长
  • 韩仁九
    任期
    2022.03.17 ~ 2024.03.16
    是否加入责任险
    加入
    简历
    • 現) 韩国科学技术院(KAIST)
      经营系荣誉教授
    • 現) 大韓民國學術院 经济经营分科
    • 現) LVMC Holdings(株) 外部董事
    • 前) 韩国科学技术院(KAIST)
      技术商学院院长
    • 前) 韩国科学技术院(KAIST)
      金融专业大学委员长
    • 前) 每日乳业外部董事及监事委员
    • 前) 韩国经营应学会会长
  • 李相烨
    任期
    2022.03.17 ~ 2024.03.16
    是否加入责任险
    加入
    简历
    • 現) 至今韩国科学技术院 (KAIST)
      生命化学系特训教授
    • 現) 至今韩国科学技术院 (KAIST)
      研究院院长
    • 前) 年韩国科学技术院 (KAIST)
      生命科学技术大学校长

2022年 董事及监事薪酬

 (单位：百万韩元)
2022年 董事及监事薪酬
分类 人数 报酬总额 人均报酬额
注册董事(不包括外部董事) 3 515 172
外部董事(包括审计委员会成员) 3 162 54
计 6 1,676 279
swipe

※ 人均报酬额以报酬总额除以人数计算。

※ 上述报酬总额合计包括现有代表理事退休金在内的金额。

2020年 董事及监事薪酬
分类 文件名称
2020 晓星高新材料(株) 企业支配结构 报告书 2020
晓星高新材料(株) 组织细则

2022年董事会运营现状

2022年董事会运营现状
会议次数 举办日期 议案内容 议案内容 外部董事出席
第6届 2022. 11. 10
  1. 1. 大规模内部交易批准
  2. 2. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
  3. 3. 2022年第三季度主要经营活动及财务报表报告相关事项
  4. 4. 2022年第三季度经营委员会表决事项报告相关事项
 表决 3/3
第5届 2022. 07. 27
  1. 1. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
  2. 2. 2022年第二季度主要经营活动及财务报表报告相关事项
  3. 3. 内部会计管理制度运营现状及评价报告
  4. 4. 2022年上半期主要ESG经营活动报告相关事项
  5. 5. 2021年第二季度经营委员会表决事项报告
 表决 3/3
第4届 2022. 04. 28
  1. 1. 大规模内部交易批准
  2. 2. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
  3. 3. 2022年第一季度主要经营活动及财务报表报告
  4. 4. 2022年第一季度经营委员会表决事项报告
 表决 2/3
第3届 2022. 03. 19
  1. 1. 代表董事选任
  2. 2. 董事会主席选任
  3. 3. 外部董事候选人推荐委员会的委员选任
  4. 4. 经营委员会的委员选任
 表决 3/3
第2届 2022. 02. 28
  1. 1. 第4期(2021年度)单独的财务报表及营业报告批准
  2. 2. 第4期(2021年)定期股东大会召集日期、地点和会议目的
  3. 3. 2021年最大股东等交易业绩报告相关事项
  4. 4. 内部会计管理制度的经营状态评价报告
 表决 3/3
第1届 2022. 01. 26
  1. 1. 第4期(2021年度)财务报表及营业报告批准
  2. 2. 大规模内部交易批准
  3. 3. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
  4. 4. 2022年安全和卫生计划批准相关事项
  5. 5. 2021年内部会计管理制度运营现状报告
  6. 6. 2021年守法支援活动结果相关事项
  7. 7. 2021年下半期主要ESG经营活动报告相关事项
  8. 8. 2021年第4季度经营委员会表决事项报告
 表决 3/3
swipe
2021年董事会运营现状
会议次数 举办日期 议案内容 议案内容 外部董事出席
第5届 2021. 10. 29
  1. 1. 大规模内部交易批准
  2. 2. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
  3. 3. 守法支援的选任相关事项
  4. 4. 2021年第三季度主要经营活动及财务报表报告相关事项
  5. 5. 2021年第三季度经营委员会表决事项报告相关事项
 表决 3/3
第4届 2021. 07. 29
  1. 1. 2021年第二季度主要经营活动及财务报表报告
  2. 2. 2021年上半期内部会计管理制度运营现状及评价报告
  3. 3. 2021年上半期主要ESG经营活动报告相关事项
  4. 4. 2021年第二季度经营委员会表决事项报告
 表决 3/3
第3届 2021. 04. 30
  1. 1. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
  2. 2. 2021年第一季度主要经营活动及财务报表报告
  3. 3. 2021年第一季度经营委员会表决事项报告
 表决 3/3
第2届 2021. 02. 25
  1. 1. 第三期(2020年)定期股东大会召集日期、地点和会议目的
  2. 2. 2020年最大股东等交易业绩报告相关事项
  3. 3. 内部会计管理制度的经营状态评价报告
 表决 3/3
第1届 2021. 01. 29
  1. 1. 第3期(2020年度)财务报表及营业报告批准
  2. 2. 大规模内部交易批准
  3. 3. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
  4. 4. 2021年安全和卫生计划批准相关事项
  5. 5. 2020年内部会计管理制度运营现状报告
  6. 6. 2020年守法支援活动结果相关事项
  7. 7. 2020年第4季度经营委员会表决事项报告
 表决 3/3
swipe
2020年董事会运营现状
会议次数 举办日期 议案内容 议案内容 外部董事出席
第7届 2020. 10. 30
  1. 1. 批准大规模内部交易
  2. 2. 批准董事等与公司之间的交易
  3. 3. 2020年第3季度主要经营活动及财务报表报告
  4. 5. 2020年第3季度管理委员会决议事项报告
 表决 3/3
第6届 2020. 07. 30
  1. 1. 批准大规模内部交易
  2. 2. 批准董事等与公司之间的交易
  3. 3. 2020年第2季度主要经营活动及财务报表报告
  4. 4. 内部会计管理制度运行状况及评价报告
  5. 5. 2020年第2季度管理委员会决议事项报告
 表决 3/3
第5届 2020. 04. 29
  1. 1. 2020年第1季度主要经营活动及财务报表报告
  2. 2. 高新材料负债比率削减方案报告
  3. 3. 2020年第1季度管理委员会决议事项报告
 表决 3/3
第4届 2020. 03. 21
  1. 1. 任命董事长→黄正模董事长
  2. 2. 任命董事会主席→黄正模董事长
  3. 3. 任命外部董事候选人推荐委员会委员 → 金东建董事、李相烨董事、黄正模董事长
  4. 4. 任命管理委员会委员 → 黄正模董事长、金承韩董事
 表决 3/3
第3届 2020. 02. 27
  1. 1. 批准第2期（2019年）财务报表变更
  2. 2. 第2期（2019年）定期股东大会召开日期、地点及会议决定目的事项
  3. 3. 2019年与最大股东等的交易业绩报告
  4. 4. 内部会计管理制度运行状况评估报告
  5. 5. 合规支持活动结果报告
 表决 3/3
第2届 2020. 02. 05
  1. 1. 批准第2期（2019年）财务报表变更
 表决 3/3
第1届 2020. 01. 31
  1. 1. 批准第2期（2019年）财务报表及业务报告
  2. 2. 批准董事等与公司之间的交易
  3. 3. 2019年内部会计管理制度运行状况报告
  4. 4. 2019年第4季度管理委员会决议事项报告
 表决 3/3
swipe
2019年董事会运营现状
会议次数 举办日期 议案内容 议案内容 外部董事出席
第6届 2019. 12. 12
  1. 1. 批准董事等与公司之间的交易
 表决 3/3
第5届 2019. 10. 30
  1. 1. 批准大规模内部交易
  2. 2. 批准董事等与公司之间的交易
  3. 3. 2019年第3季度主要管理活动及财务报表的报告
  4. 4. 2019年第3季度管理委员会的表决事项报告
 表决 2/3
第4届 2019. 07. 26
  1. 1. 批准大规模内部交易
  2. 2. 批准董事等与公司之间的交易
  3. 3. 选举合规官
  4. 4. 2019年第2季度主要管理活动及财务报表的报告
  5. 5. 晓星高新材料Vision及中期管理计划报告
  6. 6. 内部会计管理制度运行状况评估报告
  7. 7. 2019年第2季度管理委员会的表决事项报告
 表决 3/3
第3届 2019. 04. 30
  1. 1. 批准董事等与公司之间的交易
  2. 2. 2019年第1季度主要管理活动及财务报表的报告
  3. 3. 2019年第1季度管理委员会的表决事项报告
 表决 3/3
第2届 2019. 02. 21
  1. 1. 批准修改第1届(2018.6.1~2018.12.31)的财务报表
  2. 2. 修订根据2019年9月《电子证券法》施行的章程部分内容
  3. 3. 确定第1届(2018年)定期股东大会召集日期、地点及会议目的건
  4. 4. 审计委员会的内部会计管理制度运行状况及评估报告
 表决 3/3
第1届 2019. 01. 31
  1. 1. 批准第1届(2018.6.1~2018.12.31)的财务报表和业务报告
  2. 2. 批准董事等与公司之间的交易
  3. 3. 批准根据新《外部审计法》施行的规定修订 (董事会运营规定，审计委员会职务规定)
  4. 4. 2018年与主要股东等的交易明细报告
  5. 5. 内部会计管理制度规定修订报告
  6. 6. 内部会计管理制度运行状况报告
  7. 7. 合规支持活动结果报告
  8. 8. 2018年第4季度管理委员会的表决事项报告
 表决 3/3
swipe
2018年董事会运营现状
会议次数 举办日期 议案内容 议案内容 外部董事出席
第2届 2018. 08. 03
  1. 1. 批准大规模内部交易
  2. 2. 主要管理活动和财务报表的报告
  3. 3. 内部会计管理制度运行状况评估报告
  4. 4. 2018年第2季度管理委员会的表决事项报告
 表决 3/3
第1届 2018. 06. 01
  1. 1. 创立事项报告及批准创立大会替代公告
  2. 2. 选举代表董事
  3. 3. 选举董事会主席
  4. 4. 选举外部董事候选人推荐委员会委员
  5. 5. 选举管理委员会委员
  6. 6. 选举合规官
  7. 7. 选举转让代理人
  8. 8. 设立总公司和分公司
  9. 9. 制定公司内部规定
  10. 10. 批准董事等与公司之间的交易
  11. 11. 批准与主要股东等的交易
 表决 2/3
swipe

董事会下属委员会

董事会下属委员会

董事会下属委员会
委员会名 构成 委员会的主要作用 2022年运行状况
管理委员会
(共2人） 		公司内部董事
Yongsoo Cho(代表委员)
公司内部董事
Songjoo Choi
  1. 1. 企业经营的基本方针决策和变更相关事项
  2. 2. 新业务和投资相关事项
  3. 3. 发行公司债券相关事项
  4. 4. 重要企业规章的制定、修改、废止事项相关事项
  5. 5. 重要企业规定有关财政、修改、废弃相关内容分公司、工厂、营业所、办事处和当地法人等的
  6. 6. 设立或停业相关事项
 48次
外部董事候选人推荐委员会
(共3人）		 公司外部董事
Kim Dong-Gun(代表委员)
公司外部董事
Lee Sang-Yeop
公司内部董事
Cho Hyun-Sang
  1. 1. 公司外部董事选任原则的制定、检查、装修补充
  2. 2. 股东会推荐要选任的董事候选。例行董事候选人群管理及候选人验证
 2次
审计委员会
(共3人） 		公司外部董事
Han In-Gu (代表委员)
公司外部董事
Kim Dong-Gun
公司外部董事
Lee Sang-Yeop
  1. 1. 董事及第一次喜欢的感觉，管理层的业务监督
  2. 2. 外部很神迹的喜欢人此外监事工作相关的公司章程或规定的事项
 8次
swipe

各种运营会的作用与运营程序

第34条(委员会)
  1. ①本公司在理事会内设立以下各号的委员会。
    • 外部理事候选人推荐委员会
    • 监察委员会
    • 经营委员会
  2. ②本公司为了公司业务的有效执行与理事会的运营，经过理事会决议，可在理事会内设立第1项委员会以外的各种委员会。
  3. ③各个委员会的组成、权限、运营等相关详情通过理事会决议决定。
  4. ④委员会要将决议内容通知到每一位理事。接到通知的每一位理事，自接到通知之日起5天内，根据第30条第2项，可要求理事会有召集权的人召集理事会，理事会可再次决议委员会决议的内容。
第35条(外部理事候选人推荐委员会)
  1. ①本公司为推荐外部理事候选人，设立外部理事候选人推荐委员会。
  2. ②外部理事候选人推荐委员会由2名以理事组成，外部理事须占委员的一半以上。
  3. ③外部理事候选人推荐委员会通过决议选定委员会代表。
  4. ④外部理事候选人推荐委员会决议以过半数委员出席和过半数出席委员赞成为通过。
第36条(监察委员会)
  1. ①监察委员会由3名以上理事组成，外部理事占委员的三分之二以上。
  2. ②监察委员会通过决议选定委员会的代表，可以选定多名委员共同担任委员会的代表。
  3. ③监察委员会的决议以过半数委员出席和过半数出席委员赞成为通过。
  4. ④监察委员会处理本公司的会计与业务监察、相关法令规定的事项与理事会委任的事项。
第37条(经营委员会)
  1. ①本公司设立由常任理事组成的经营委员会。
  2. ②经营委员会通过决议选定委员会的代表，可以选定多名委员共同担任委员会的代表。
  3. ③经营委员会的决议以过半数委员出席和过半数出席委员赞成为通过。
  4. ④经营委员会处理与公司经营相关的，理事会委任的事项。
第38条(顾问、咨询人员)
  1. ①根据理事会或理事会委任的委员会决议，可选拔顾问或咨询人员。
第39条(经理)
  1. ①根据理事会或理事会委任的委员会决议，可选拔经理人。

监察机构情况

监察机构情况

(常务监察及非常务监察的姓名、任命日期、任期，如果有监察委员会，监察委员会委员的姓名等情况)
  • 金东建
    任期
    2022.03.17 ~ 2024.03.16
    是否加入责任险
    加入
    主要简历
    • 現) 法务法人Chun Woo律师
    • 現) IS Dongseo(株) 外部董事
    • 前) 首尔高等法院院长
    • 前) 政府公职人员伦理委员会委员长
    • 前) 前) 法务法人Barun人名誉代表
  • 韩仁九
    任期
    2022.03.17 ~ 2024.03.16
    是否加入责任险
    加入
    主要简历
    • 現) 韩国科学技术院(KAIST)
      经营系荣誉教授
    • 現) 大韓民國學術院
      经济经营分科
    • 現) LVMC Holdings(株) 外部董事
    • 前) 韩国科学技术院(KAIST)
      技术商学院院长
    • 前) 韩国科学技术院(KAIST)
      金融专业大学委员长
    • 前) 每日乳业外部董事及监事委员
    • 前) 韩国经营应学会会长
  • 李相烨
    任期
    2022.03.17 ~ 2024.03.16
    是否加入责任险
    加入
    主要简历
    • 現) 韩国科学技术院(KAIST)
      生命化学功课系特聘教授
    • 前) 韩国科学技术院(KAIST)
      研究副校长
    • 前) 韩国科学技术院(KAIST)
      生命科学技术大学校长
    • 前) 韩国科学技术院(KAIST)
      研究院长

外部审计师任命情况

外部审计师任命情况
法人名称 合同期 近期审计意见 服务内容
会计法人 2023.01.01~2025.12.31 适合 会计监事等
会计法人 2020.01.01~2022.12.31 适合 会计监事等
Nexia Samduk 会计法人 2018.06.01~2019.12.31 适合 会计监事等
swipe

审计委员会运行

2022年审计委员会活动
会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
会议次数 2022. 12. 16
  1. 1. 选定外部审计人
  2. 2. 与审计师的非审计服务合同
 表决 3/3
第7届 2022. 11. 10
  1. 1. 2022年第3季度财务报表报告相关事项
 表决 3/3
第6届 2022. 07. 27
  1. 1. 2021年第2季度财务报表报告相关事项
  2. 2. 内部会计管理制度运营现状报告
  3. 3. 内部会计管理制度运营现状及评价报告
 表决 3/3
第5届 2022. 04. 28
  1. 1. 关于可能的治理改进的报告
  2. 2. 2022年第1季度财务报表报告相关事项
  3. 3. 2022年监事会运营计划
 表决 2/3
第4届 2022. 03. 19
  1. 1. 表审计委员会成员的任命
 表决 3/3
第3届 2022. 02. 24
  1. 1. 第4期(2021年度)财务报表及营业报告的监事报告提交
 表决 3/3
第2届 2022. 02. 24
  1. 1. 单独的财务报表和销售报告的报告
  2. 2. 2021年内部会计管理制度运营现状及评价报告
  3. 3. 关于内部监督的意见书提交事项
 表决 3/3
第1届 2022. 01. 26
  1. 1. 2021年第4季度财务报表报告相关事项
  2. 2. 2021年内部会计管理制度运营现状报告
 表决 3/3
swipe
2021年审计委员会活动
会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
第5届 2021. 10. 29
  1. 1. 2021年第3季度财务报表报告相关事项
 表决 3/3
第4届 2021. 07. 29
  1. 1. 2021年第2季度财务报表报告相关事项
  2. 2. 2021年内部会计管理制度运营现状报告
  3. 3. 2021年上半期内部会计管理制度运营现状及评价报告
 表决 3/3
第3届 2021. 04. 30
  1. 1. 2021年第1季度财务报表报告相关事项
  2. 2. 2021年监事会运营计划
 表决 3/3
第2届 2021. 02. 25
  1. 1. 2020年内部会计管理制度运营现状报告相关事项
  2. 2. 关于内部监督的意见书提交事项
  3. 3. 第3期(2020年度)财务报表及营业报告的监事报告提交
 表决 3/3
第1届 2021. 01. 29
  1. 1. 2020年财务报表报告
  2. 2. 2020年内部会计管理制度运营现状报告
 表决 3/3
swipe
2020年审计委员会活动
会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
第7届 2020. 10. 30
  1. 1. 2020年第3季度财务报表报告
 表决 3/3
第6届 2020. 07. 30
  1. 1. 内部会计管理制度运行状况评价
  2. 2. 2020年第2季度财务报表报告
  3. 3. 内部会计管理制度运行状况报告
 表决 3/3
第5届 2020. 04. 29
  1. 1. 2020年第1季度财务报表报告
  2. 2. 对与审计师的非审计业务服务合同进行协商及报告
  3. 3. 2020年审计委员会运行计划报告
 表决 3/3
第4届 2021. 03. 21
  1. 1. 任命代表监事委员 → 韩仁九董事
 表决 3/3
第3届 2021. 02. 27
  1. 1. 提交对第2期（2019年）财务报表及业务报告的审计报告
 表决 3/3
第2届 2021. 02. 27
  1. 1. 2019年内部会计管理制度运行状况评价
  2. 2. 提交对内部监控系统的审计意见书
 表决 3/3
第1届 2021. 01. 31
  1. 1. 2019年第4季度财务报表报告
  2. 2. 2019年内部会计管理制度运行状况报告
 表决 3/3
swipe
2019年审计委员会活动
会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
第7届 2019. 12. 12
  1. 1. 选定外部审计人(2020-22年)
 表决 3/3
第6届 2019. 10. 30
  1. 1. 2019年第3季度财务报表的报告
 表决 3/3
第5届 2019. 07. 26
  1. 1. 2019年第2季度财务报表的报告
  2. 2. 内部会计管理制度运行状况报告
 表决 3/3
第4届 2019. 04. 30
  1. 1. 2019年第1季度财务报表的报告
  2. 2. 2019年审计委员会运营计划报告
 表决 3/3
第3届 2019. 02. 21
  1. 1. 提交第1届(2018年度)财务报表及 业务报告书相关审计的审计报告书
 表决 3/3
第2届 2019. 02. 21
  1. 1. 提交2018年内部会计管理制度 运行状况评估报告书
  2. 2. 提交内部监控系统相关审计的 意见书
 表决 3/3
第1届 2019. 01. 31
  1. 1. 内部会计管理规定变更
  2. 2. 第1届(2018.6.1~2018.12.31) 财务报表的报告
  3. 3. 审计委员会职务规定变更报告
  4. 4. 内部会计管理制度运行状况报告
  5. 5. 2019年外部审计人选举报告
  6. 6. 与外部审计人的非审计服务 签订现状报告
 表决 3/3
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股东大会

股东大会召开情况

股东大会召开情况
分类 2023年第5届定期股东大会 2022年第4届定期股东大会 2021年第3届定期股东大会
召集决议日 2023年02月23日 2022年02月24日 2021年02月25日
召集公告日 2023年02月23日 2022年02月24日 2021年02月25日
股东大会召开日 2023年 03月 16日(四) 2022年 03月 17日(四) 2021年 03月 18日(四)
公告日与股东大会日之间的期间 股东大会21日前 股东大会21日前 股东大会21日前
召开地点/地区 总公司/首尔麻浦区 总公司/首尔麻浦区 总公司/首尔麻浦区
股东大会相关事项
股东通知办法		 向1%以上的股东发送召集通知书，
向未满1%的股东在金融监督院及交易所电子公示系统披露 		向1%以上的股东发送召集通知书，
向未满1%的股东在金融监督院及交易所电子公示系统披露 		向1%以上的股东发送召集通知书，
向未满1%的股东在金融监督院及交易所电子公示系统披露
是否发送外国股东能够理
解的召集通知及方法		 股東會議英文通知書 股東會議英文通知書 股東會議英文通知書
具体事项 董事会成员是否出席 5人中有2人出席 5人中有2人出席 5人中有2人出席
监事或监事委员是否出席 3人中有1人出席（代表监事委员） 3人中有1人出席（代表监事委员） 3人中有1人出席（代表监事委员）
股东发言主要内容 1) 发表股东：2人（个人股东2人）
2) 主要发言要旨 :
对于案件发表赞成意见 		1）发言股东: 2人（个人股东1人）
2) 主要发言要旨 :
发表对议案的赞成意见 		1）发言股东: 1人（个人股东1人）
2) 主要发言要旨 :
发表对议案的赞成意见
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是否分散召开，是否实施书面/电子投票及是否建议代理行使表决权

是否分散召开，是否实施书面/电子投票及是否建议代理行使表决权
分类 2023年第5届定期股东大会 2022年第4届定期股东大会 2021年第3届定期股东大会
定期股东大会是否分散召开 符合 符合 符合
是否实施书面投票 否 否 否
是否实施电子投票 否 否 否
是否建议代理行使表决权 是 是 是
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第5届定期股东大会各议案的赞成和反对内容

第5届定期股东大会各议案的赞成和反对内容
议案 决议分类 会议目的 是否通过 有表决权的发行股份总数（①） ①中行使表决权的股份数(A) 1)()出勤率, %) 赞成股份数(B) (比率, %) 2)
反对·弃权等股份数(C) (比率, %) 3)
第1号议案 普通 第5期 ('22.1.1 ~ '22.12.31)
财务报表批准相关事项 		表决 4,468,022 2,620,541(58.7%) 2,590,254 (98.8%)
30,287(1.2%)
第2号议案 普通 修改部分章程 表决 4,468,022 2,620,541 (58.7%) 2,233,275(85.2%)
387,266 (14.8%)
第3号议案 第3-1号议案 普通 Yongsoo Cho 选任为公司内部董事相关事项 表决 4,468,022 2,620,541 (58.7%) 2,618,547(99.9%)
1,994 (0.1%)
第3-2号议案 普通 Songjoo Choi 选任为公司内部董事相关事项 表决 4,468,022 2,620,541(58.7%) 2,617,195(99.9%)
3,346(0.1%)
第4号议案 普通 董事薪酬限额批准相关事项 表决 4,468,022 2,620,541(58.7%) 2,106,239(80.4%)
514,234(19.6%)
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※ 除最大股东及特殊关系人外，出席股份数及出席率:619,265股(23.6%)

  • 1) 股份数(A) = 股份数(B) + 股份数(C)
  • 2) 赞成股份数比率(%) = (B/A) × 100
  • 3) 反对·弃权等股份数比率(%) = (C/A) × 100
折叠第4届定期股东大会各议案赞成及反对内容
议案 决议分类 会议目的 是否通过 有表决权的发行股份总数（①） ①中行使表决权的股份数(A) 1)()出勤率, %) 赞成股份数(B) (比率, %) 2)
反对·弃权等股份数(C) (比率, %) 3)
第1号议案 普通 第4期 (‘21.1.1 ~ ‘21.12.31) 财务报表批准相关事项 表决 4,468,022 2,739,229(61.3%) 2,705,158 (98.8%)
34,071 (1.2%)
第2号议案 第2-1-1号议案 普通 Cho Hyun-sang选任为公司内部董事相关事项 表决 4,468,022 2,739,229(61.3%) 2,029,488 (74.1%)
709,741 (25.9%)
第2-1-2号议案 普通 Lee Geon-jong选任为公司内部董事相关事项 表决 4,468,022 2,739,229(61.3%) 2,728,855 (99.6%)
10,374 (0.4%)
第2-1-3号议案 普通 Lee Seung-han 选任为公司内部董事相关事项 表决 4,468,022 2,739,229(61.3%) 2,719,557 (99.3%)
19,672 (0.7%)
第2-2-1号议案 普通 Kim Dong-Geon 选任为公司内部董事相关事项 表决 4,468,022 2,739,229(61.3%) 2,702,405 (98.7%)
36,824 (1.3%)
第2-2-2号议案 普通 Lee Sang-yeop 选任为公司外部董事相关事项 表决 4,468,022 2,739,229(61.3%) 2,712,571 (99.0%)
27,378 (1.0%)
第3号议案 普通 将成为监事会委员的Han In-gu公司外部董事批准相关事项 表决 2,704,115 975,322(36.1%) 956,109 (98.0%)
19,213 (2.0%)
第4号议案 第4-1号议案 普通 Kim Dong-geon 选任为监事委员相关事项 表决 2,704,115 975,322(36.1%) 946,629 (97.8%)
28,693 (2.2%)
第4-2号议案 普通 Lee Sang-yeop 选任为公司监事委员相关事项 表决 2,704,115 975,322(36.1%) 954,222 (97.8%)
21,100 (2.2%)
第5号议案 普通 董事薪酬限额批准相关事项 表决 4,468,022 2,739,229(61.3%) 2,157,352 (78.8%)
581,876 (21.2%)
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※ 除最大股东及特殊关系人外，出席股份数及出席率:749,233股(16.8%)

  • 1) 股份数(A) = 股份数(B) + 股份数(C)
  • 2) 赞成股份数比率(%) = (B/A) × 100
  • 3) 反对·弃权等股份数比率(%) = (C/A) × 100
折叠第3届定期股东大会各议案赞成及反对内容
议案 决议分类 会议目的 是否通过 有表决权的发行股份总数（①） ①中行使表决权的股份数(A) 1)()出勤率, %) 赞成股份数(B) (比率, %) 2)
反对·弃权等股份数(C) (比率, %) 3)
第1号议案 普通 批准第1期 (‘20.1.1 ~ ‘20.12.31) 财务报表 表决 4,468,022 2,450,661(54.8%) 2,438,379 (99.5%)
12,282 (0.5%)
第2号议案 特别 修改部分章程 表决 4,468,022 2,450,661(54.8%) 2,450,661 (100.0%)
-
第3号议案 普通 批准董事薪酬限额 表决 4,468,022 2,450,661(54.8%) 2,264,061 (92.4%)
186,600 (7.6%)
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※ 除最大股东及特殊关系人外，出席股份数及出席率:461,907股(10.3%)

  • 1) 股份数(A) = 股份数(B) + 股份数(C)
  • 2) 赞成股份数比率(%) = (B/A) × 100
  • 3) 反对·弃权等股份数比率(%) = (C/A) × 100
折叠第2届定期股东大会各议案赞成及反对内容
议案 决议分类 会议目的 是否通过 有表决权的发行股份总数（①） ①中行使表决权的股份数(A) 1)()出勤率, %) 赞成股份数(B) (比率, %) 2)
反对·弃权等股份数(C) (比率, %) 3)
第1号议案 普通 批准第2期(‘19. 1. 1 ~ ‘19. 12. 31) 财务报表 表决 4,468,022 3,034,132(67.9%) 2,961,289 (97.6%)
72,843 (2.4%)
第2号议案 第2-1-1号 普通 任命黄正模内部董事 表决 4,468,022 3,034,132(67.9%) 2,958,674 (97.5%)
75,458 (2.5%)
第2-1-1号 普通 任命金承韩内部董事 表决 4,468,022 3,034,132(67.9%) 2,998,041 (98.8%)
36,091 (1.2%)
第2-1-2号 普通 任命金东建外部董事 表决 4,468,022 3,034,132(67.9%) 2,999,788 (98.9%)
34,344 (1.1%)
第2-2-1号 普通 任命韩仁九外部董事 表决 4,468,022 3,034,132(67.9%) 2,968,377 (97.8%)
65,755 (2.2%)
第2-2-3号 普通 任命李相烨外部董事 表决 4,468,022 3,034,132(67.9%) 3,002,633 (99.0%)
31,499 (1.0%)
第3号议案 第3-1号 普通 任命金东建为审计委员会委员 表决 2,528,878 1,094,988(43.3%) 1,064,595 (97.2%)
30,303 (2.8%)
第3-2号 普通 任命韩仁九为审计委员会委员 表决 2,528,878 1,094,988(43.3%) 1,029,233 (94.0%)
65,755 (6.0%)
第3-3号 普通 任命李相烨为审计委员会委员 表决 2,528,878 1,094,988(43.3%) 1,065,854 (97.3%)
29,134 (2.7%)
第4号议案 普通 批准董事薪酬限额 表决 4,468,022 3,034,132(67.9%) 2,450,416 (80.8%)
583,716 (19.2%)
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※ 除最大股东及特殊关系人外，出席股份数及出席率 : 749,233股(16.8%)

※ 审计委员会委员任命案中，记载除限制表决权（超过3%）的股份数外的股份数

  • 1) 股份数(A) = 股份数(B) + 股份数(C)
  • 2) 赞成股份数比率(%) = (B/A) × 100
  • 3) 反对·弃权等股份数比率(%) = (C/A) × 100
第1届定期股东大会各议案的赞成和反对内容
议案 决议分类 会议目的 是否通过 有表决权的发行股份总数（①） ①中行使表决权的股份数(A) 1)()出勤率, %) 赞成股份数(B) (比率, %) 2)
反对·弃权等股份数(C) (比率, %) 3)
第1号议案 普通 批准第1期 (‘18.6.1 ~ ‘18.12.31) 财务报表 表决 4,468,022 3,223,079(72.1%) 3,146,041 (97.6%)
77.038 (2.4%)
第2号议案 特别 修改部分章程 表决 4,468,022 3,223,079(72.1%) 3.223,079 (100%)
0 (0%)
第3号议案 普通 批准董事薪酬限额 表决 4,468,022 3,223,079(72.1%) 3.223,079 (100%)
0 (0%)
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※ 除最大股东及特殊关系人外，出席股份数及出席率 : 461,907股((10.3%)

  • 1) 股份数(A) = 股份数(B) + 股份数(C)
  • 2) 赞成股份数比率(%) = (B/A) × 100
  • 3) 反对·弃权等股份数比率(%) = (C/A) × 100

信用等级

信用等级

信用等级
评估年度 评估对象 信用等级 信用评价机构
2023 企业票据 A2 NICE信用评价
2023 企业票据 A2 韩国信用评价
2023 公司债 A/Positive NICE信用评价
2023 公司债 A/Positive 韩国信用评价
2022 企业票据 A2 NICE信用评价
2022 企业票据 A2 韩国信用评价
2022 公司债 A/Positive NICE信用评价
2022 公司债 A/Positive 韩国信用评价
2021 企业票据 A2 NICE信用评价
2021 企业票据 A2 韩国信用评价
2021 公司债 A/Positive NICE信用评价
2021 公司债 A/Stable 韩国信用评价
2020 企业票据 A2 NICE信用评价
2020 企业票据 A2 韩国信用评价
2020 公司债 A/Positive NICE信用评价
2020 公司债 A/Stable 韩国信用评价
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